他只有 17 岁，但他创造了“世纪比特币骗局”

截至收盘，推特股价下跌0.87%至每股36.40美元。

17岁嫌犯落网

面临 30 多项重罪指控

当地时间周五（7月31日），美国佛罗里达州坦帕市检察官宣布，17岁的犯罪嫌疑人格雷厄姆·伊万·克拉克因涉嫌策划7月15日震惊世界的比特币骗局而被捕。当局立案针对他的 30 多项重罪指控。

据《纽约时报》报道，希尔斯伯勒县检察官办公室称，17 岁的克拉克于周五在他位于北戴尔的家中被捕。 与此同时，一名 19 岁的英国男子 Mason Sheppard 和一名 22 岁的美国男子 Nima Fazeli 也被指控为同谋。 据悉，两人利用驾照注册并绑定了一个虚拟货币钱包，该钱包收到了诈骗所得。 FBI（联邦调查局）表示，调查仍在进行中，可能会逮捕更多人。

希尔斯伯勒县检察官安德鲁沃伦在一份声明中表示，这些骗局故意使用并非受害者的名人账户。 比特币诈骗旨在针对全国各地的普通美国人。 根据佛州相关法律，虽然涉嫌金融诈骗的主犯格雷厄姆·伊万·克拉克年仅17岁，但仍可作为成年人被起诉。

据检方称，诈骗涉及30多名受害人，涉案金额超过10万美元。 推特早前介绍，嫌疑人一共锁定了130多个账号，其中45个账号被盗。 不少普通网友在看到明星的“帖子”后，竟然向帖子中留下的比特币钱包地址汇款。

“格雷厄姆·伊万·克拉克今年 17 岁，刚从高中毕业，但他不是一般的 17 岁孩子。这是一次规模空前的高度复杂的网络攻击。”

4 月，联邦调查局从克拉克手中查获了超过 70 万美元的比特币。 然后是 7 月 15 日的黑客攻击，当局认为克拉克是背后的“策划者”。

克拉克的做法是窃取知名人士的身份，然后以他们的名义发布信息，指示受害者将比特币发送到他拥有的账户。 州检察官办公室表示，这些账户总共收到了 400 多笔转账，仅一天之内他就收到了价值超过 10 万美元的比特币。

“史诗般的错误”导致多个名人 Twitter 帐户被黑客入侵

7月15日，美国社交网络一片混乱：短短几分钟，马斯克、比尔·盖茨、坎耶·维斯特、贝索斯、布隆伯格、拜登、奥巴马等数十位知名人物的推特被黑，发推文至“做好事”，任何人向他们的比特币钱包地址转账都可以获得“双倍退款”。

从前副总统乔·拜登到大公司的现任领导人，都发布了征求比特币捐赠的推文。 这条推文说，“我正在回馈社区。所有发送到以下地址的比特币都将双倍返还！如果你发送 1,000 美元，我将返还 2,000 美元。只做 30 分钟。” 钱包的相关代码。

第一波攻击涵盖了知名加密货币领导者和公司的 Twitter 账户。 但没过多久，受害者名单就扩大到政界、娱乐界和科技界的“美国名人”。 包括比尔·盖茨、埃隆·马斯克、杰夫·贝索斯和迈克·布隆伯格在内的商界领袖分享了这些推文，这些推文后来被删除。

报道称，当时比尔·盖茨的发言人证实，“他没有发这条推文。” “我们可以确认这条推文不是比尔·盖茨发出的。” 该发言人表示，“这似乎是 Twitter 面临的一个更大问题的一部分。Twitter 已经意识到这一点，并正在努力恢复他的账户。”

推特当天迅速删除了多条消息，但在某些情况下，类似的推文被同一账户转发，这表明推特无法重新获得控制权。

最终，在几个小时内，该公司关闭了范围广泛的服务，包括验证用户发推文的能力，以防止骗局进一步传播。 该公司发推文称正在调查该问题并制定解决方案。 该公司在第二条推文中表示：“在我们审查和解决此事件的同时，您可能无法发布推文或重设密码。”

被骗的比特币去了哪里？

7月16日，根据OKLink的OKLink浏览器显示，黑客的交易地址共收到12.85个BTC，这些BTC的转账已经基本完成。 转账过程中多次使用混币的方式混淆交易。

钱包中的余额为 0.0083 BTC。 24 小时内，该地址共进行了 376 笔交易。 在该地址的总交易中，目前有 366 笔交易将比特币转入该地址。

通过浏览器查询发现，黑客将12.85 BTC拆分为5笔金额大于1 BTC的转账和数笔金额小于1 BTC的转账。 这些金额大于 1 BTC 的转账分别为 4.64 BTC、2.03 BTC、1.5 BTC、1.24 BTC 和 1.048 BTC。

通过这种层层拆分，黑客逐渐将获得的BTC转移出去。 其实这是一个分裂的过程，这会让12.85 BTC的收回变得更加困难。 一般情况下，最终黑客会将拆分后的BTC逐步转移到交易所套现。

“史诗级漏洞”造成11.8美元的损失

至于有多少人被这个比特币骗局骗了，调查发现，2020年7月15日被攻击的主要推特账户的钱包地址在美国中部时间14:00左右开始接收转账。 截至当日16:00左右，受害人已向相关钱包发送了价值约5650万美元的比特币。 但到7月16日11点，相关钱包已被提现至仅价值约133美元的比特币。

据区块链追踪，从攻击开始到2020年7月16日12:00，共有12.85345191 BTC从涉案钱包地址转出。 这个骗局促成了比特币收到了 300 多笔交易。 3小时内，黑客信息被骗走价值11.8万美元的比特币（约合人民币83万元）。

事实上，Twitter 并不是第一次被黑。 去年 8 月，黑客入侵了 Twitter 负责人多尔西的账户，并发布了种族主义信息和炸弹威胁。 在黑客将他的电话号码转移到存储它的新 SIM 卡后，他的帐户已被接管。

2010 年我被比特币骗了，Twitter 解决了联邦贸易委员会的投诉，监管机构称该公司在保护用户个人信息方面做得不够。 美国联邦贸易委员会 (FTC) 指责 Twitter 在安全方面存在“严重失误”，使黑客能够控制该公司的系统我被比特币骗了，并从包括奥巴马在内的知名账户发送虚假推文。 作为和解的一部分，Twitter 同意进行为期 10 年的安全审计。

2017年3月16日，麦当劳官方推特账号“骂美国总统特朗普”的推文在网上发布。

麦当劳公关部发言人随后发表声明称，“根据我们的调查，我们确定‘推特’账号被外人入侵，我们已迅速采取保护措施，并就此推文致歉。”