【网络安全宣传周】APP暗藏“洗钱”交易

网络安全宣传周（二）

随着移动互联网技术的快速发展，各类移动智能终端应用软件（简称APP）成为社会大众娱乐和支付消费的主要媒介。 APP的广泛使用在给用户带来良好体验的同时，也成为电信网络犯罪分子作案的“温床”和洗钱的“渠道”。

一些APP提供者明知他人可能利用APP实施违法犯罪行为，或主动配合“直接努力”，或忽视“间接助攻”，往往以“技术中立”为挡箭牌，游走在法律边缘许久。 随着全国“破卡”行动的深入开展泰达币个人出售，利用电话诈骗和通过银行账户转移赃款的行为正在逐步得到遏制。 不法分子纷纷转向APP，APP市场成为黑灰色产业链的重要一环。 戒指。

案例回顾

某天，被告人邱某通过一款社交软件认识了“星星”。 此人自称有一个炒币项目，收益颇丰。 他邀请阿秋参加，正在为生计发愁的阿秋欣然同意。 殊不知，这个看似仁慈的网友，正一步步把他拉入犯罪的深渊……

两人约好见面，秋按照“星星”的指示完成了一系列操作：

根据“星”提供的二维码照片，扫码下载“虚币”APP和“USDT”APP，并在“虚币”APP上完成实名注册。

通过不需要实名注册的“USDT”APP即TEDA接收“星”转出的虚拟货币，并将虚拟货币提现到我的“虚币网”APP账户。

在“虚币网”APP上将虚拟货币卖给价高者，同时通过我的银行账户收取人民币并快速提现，扣除我的利润后交给“星”，而交易完成。

动动手指就能轻松赚钱，邱某从此跟随“明星”做起了“炒币”生意。 由于每天需要多次交易，为保证现金及时送达“星”，不受取款限额限制，邱某先后将多个名下银行账户绑定到“旭笔”。 . 在账户之间拆分、转移和提取现金。

然而，没过几天，邱某发现自己用来炒币的银行账户陆续被司法部门冻结，“难道钱来路不对？难怪‘星星’不认账”不要直接在XX币网卖币收钱……”但转念一想，赚钱的机会不容错过！ 邱某换了账户，继续“炒币”，直到被公安机关抓获。

原来，高价收币的买家竟是电信网络诈骗团伙，用来收币的钱就是他们刚刚骗走的赃款。 为掩盖赃款来源，他们利用邱某进行虚拟货币交易，完成洗钱活动。 经查，邱某直接隐瞒、隐瞒犯罪所得涉及诈骗案件5起，总金额10万余元。

人民法院以掩盖、隐瞒犯罪所得罪判处邱某有期徒刑三年两个月，并处罚金人民币3万元。

检查性能

邱某被抓获后否认作案事实，坚称自己从事正常的虚拟货币交易活动，并不知道购买者支付的款项是作案所得。 此外，邱某与“星星”接触的内容“看完后就消失了”，似乎很难找到犯罪证据。 但经过多方位的证据强化，最终彻底否定了邱某的无罪辩护，充分巩固了定罪的根基：

一方面，对涉案账户一一核对后发现，邱某使用多张卡收款、拆分转账，时间短、操作频繁。 此外，经查看涉案账户的止付冻结记录，发现该账户解冻后继续交易。

另一方面泰达币个人出售，在尝试了各种方式后，他终于拿到了“虚笔网”APP账户信息的充值和交易记录。 邱某利用非实名注册APP导入虚拟货币，帮助他人隐藏身份、断绝联系的手法显而易见。 面对如此种种不正常的行为，邱某为所谓的正常交易辩护显得力不从心，最终法院对邱某作出了有罪有效的判决。

检察官提示

● 社交聊天应用中鱼龙混杂，身份不明，越来越成为众多不法分子的栖息地。 以此为媒介结交谋事业，难免交友不慎，误入歧途，甚至入狱。

● 扫描二维码下载的APP不在应用商店。 其规避监管、掩盖漏洞的用意不言而喻。 您一定不要盲目下载它，让自己处于危险之中。

● 应用软件开发商和维护人员应加强风险评估，堵塞产品漏洞，严格落实网络安全责任，不给不法分子提供可乘之机。

法律链接

《中华人民共和国刑法》

第三百一十二条【窝藏、窝藏犯罪所得、犯罪所得罪】明知是犯罪所得、犯罪所得，而隐匿、转移、代购、代卖或者以其他方式包庇、隐瞒犯罪所得的，处三年监禁。 下列有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金或者罚金的； 情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。