美国金融监管机构对比特币混合服务处以 6000 万美元的罚款

早期比特币混合服务 Helix 和 Coin Ninja 的创始人兼运营商 Larry Dean Harmon 被美国财政部金融犯罪执法网络 (Fincen) 罚款 6000 万美元。

根据 Fincen 10 月 19 日公布的数据，罚款围绕“在 2014 年 6 月至 2017 年 12 月期间通过 Helix 转移至少 356,000 笔比特币交易”，代表犯罪分子使用暗网。

检察官指控哈蒙经营未注册的金融服务业务 (MSB)，违反了《银行保密法》(BSA)。他们说，俄亥俄州的软件开发商有责任报告可疑活动美国监管比特币，但他系统地违反了美国的洗钱法规。

Fincen 表示，Harmon 将 Helix 公开推销为一项不关心了解客户流程的服务，并促进了价值超过 3. 11 亿美元的比特币交易。据称，通过 Helix 混合器清理的最大数量的加密文件来自 Alphabay、Dream Market 和 Agora Market 等暗网市场。

Fincen 声称：

先生。 Harmon 未注册为 MSB，故意违反了 BSA 的注册、规划和报告要求……[他]与毒贩、造假者和欺诈者以及犯罪分子交易有关系。

比特币混合器（或翻转器）用于混淆加密交易的来源或所有权——通常是为了避免执法部门不必要的注意。

Harmon 后来在 2017 年至 2020 年间创立了 Coin Ninja，并担任首席执行官。 Fincen 说美国监管比特币，Coin Ninja 的运作方式与 Helix 相同，包括未注册的货币服务业务。

根据执法行动，Harmon 进行的交易允许客户在暗市上购买毒品和儿童色情制品等物品，并支持假冒和欺诈活动。

该机构表示，这是美国财政部首次针对旨在隐藏货币来源的可兑换虚拟货币“混合器”或“翻转器”交易所采取行动。 .

Harmon 在二月份因经营 Spiral 而被捕。他面临串谋洗钱、经营无牌汇款业务以及在哥伦比亚特区无证进行汇款的指控。他目前正在保释出狱。